Brasil abrió investigación sobre posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de Pdvsa

Debido a exportaciones de equipos agrícolas desde Brasil a Venezuela; las autoridades brasileñas impulsa investigación sobre  posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de Pdvsa. Según las investigaciones ya muy adelantadas, entre los años 2010 y 2014, Pdvsa canceló de más a dos compañías, una venezolana y otra brasileña, por unas maquinaria agrícola por un monto de 200 millones de reales; un aproximado de 64,46 millones de dólares 

Brasil abrió investigación sobre posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de Pdvsa. Otro escándalo se cierne sobre la petrolera estatal venezolana Pdvsa y sobre el gobierno venezolano, y es que ahora Brasil se encuentra investigando desde hace tres años aproximadamente, una cancelación de mas de la cuenta, que hiciera Pdvsa a dos compañías.

Estas dos compañías, son una venezolana y otra brasileña; siendo el monto de mas o extra, como se quiera decir; de unos doscientos millones de reales, algo así como 64,46 millones de dólares, esto  entre los años 2010 y 2014.

Brasil investiga presunto lavado de dinero de Pdvsa

Para las autoridades brasileñas, se podría estar al frente de un posible delito de lavado de dinero, la cancelación financiera extra era  por maquinaria agrícola; una empresa le compró a otra y esta a su vez, le vendió a Pdvsa.  Según los sabuesos brasileros, la venezolana Tracto América, una empresa comercial, compró equipos agrícolas a la brasileña America Trading, equipos  que fueron vendidos a PDVSA a precios inflados.

Las investigaciones arrojan que el remanente  monetario extra fue distribuido en empresas ficticias, disfrazado como pagos a consultoras. Aunque una parte de los fondos se quedó en Brasil, pero la mayoría terminó en cuentas en bancos de Panamá, Estados Unidos y Suiza, entre otros países que aún se están investigando.

Brasil ya ha lanzado acciones contra Tractor América

El magnate y dueño de la compañia Tracto América, Arib Jiobanny Garcia Vargas, fue detenido y privado de libertad en Madrid, España,  con la ayuda de la Interpol y también está siendo investigado en Venezuela por delitos cambiarios y contrabando.

La investigación se aproxima a una segunda etapa, esta vez con la ayuda de fiscales venezolanos, hasta el momento se extendieron  seis órdenes de arresto en los estados brasileños de Rio Grande do Sul y Sao Paulo, y seis personas fueron detenidas y sometidas a fuertes interrogatorios.